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财产调查案例?为避债,恶意破产
发布时间:2008-10-16 10:38:03 点击数:540

      广东东莞某国有企业老总经朋友介绍慕名找到调查公司,称其企业与一外地企业有一经济合同纠纷,东莞调查财产,广东财产调查法院已经判决下来,外地企业共应偿还该企业合同欠款100余万元,但当执行法官来到当地企业进行财产执行时,发现该企业已经人去楼空,根本没有可执行财产。经过仔细询问,我们发现虽然那家公司已经无现成的可执行财产,但凭着职业的敏感度,调查公司办案人员认为这家目标企业可能涉及虚假出资等违法事实。

      接受委托后,调查人员赶赴目标公司所在地进行资产调查,公司办案律师与当地执法机关取得联系后,动用可靠资源查清了该公司在银行帐户的资金流向,并发现公司隐匿了小汽车一辆及若干应收帐款,在审计部门的配合下,我们发现这家目标公司股东在设立公司时存在虚假出资的违法事实,据此,我们向办案法院提出追加虚假出资股东个人为被执行人,经过各方协调,调查东莞帮助委托方追回了100余万的执行款项,挽回了部分损失...

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